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未知 2019-09-18 12:56
境外藏富 大银行恐为推手

【小小弟2016年04月06日讯】(小小弟记者杨采华综合报导)巴拿马密件惊爆全球有20国政商名流藏富于海外。据国际调查记者联盟(ICIJ)指称,该事件风暴核心巴拿马莫萨克?冯赛卡(Mossack Fonseca)律师事务所金融业客户包括全世界365家银行,如汇丰控股(HSBC)、瑞银集团(UBS)和瑞士信贷(Credit Suisse)等多家知名大型银行。

法国《世界报》(LeMonde)援引ICIJ报告称,该律师事务所40多年来协助银行客户开设15,600家空壳公司,汇丰和其子公司便占其中逾2,300家,比重达15%。瑞士信贷银行有1,105家、瑞士银行1,100家、法国兴业银行(Societe Generale)成立979家。

报导提及的其它大银行包括德意志银行(Deutsche Bank)和北欧联合银行(Nordea),后者主要与北欧和波罗的海国家往来。

境外公司可用于合法用途,但过去曾用来洗钱和逃税。《世界报》提及的这些银行,全都否认有任何不法行为。

汇丰银行说:“我们密切与当局合作,致力打击金融犯罪和落实制裁。”

事实上,汇丰执行长欧智华(Stuart Gulliver)本人就曾透过莫萨克冯赛卡开设公司,用来掩饰他在汇丰瑞士银行的私人账户。欧智华向英国主管机关表示,因不想让同事探知他红利津贴多寡才开设该公司。

瑞银发言人指,业务行为完全符合法令规范,而且“公司与逃税和来自非法活动的资金没有关系。”

瑞士信贷(Credit Suisse)亦表示,公司遵守当地所有法律规定,且客户必须证明遵守纳税义务。

瑞信执行长谭天忠(Tidjane Thiam)在香港表示,他的银行只赞同“合法”境外业务,“避税显然不在其中”。

据《金融时报》报导,今年2月,巴拿马成为唯一拒绝遵从新的国际透明法规的大型金融中心,已经遭到国际社会的批评。美国率先采用了新的国86luck.com导航,给您提供推荐最好的网络娱乐平台!际透明法规,随后其他G20国家跟进。

按照新规,明年将会启动史无前例的税务资讯转移,这让相关机构更容易撬开此前秘密的境外账户。◇

责任编辑:王桦